- Wykorzystywanie informacji poufnych: Polega to na handlu na giełdzie z wykorzystaniem niepublicznych informacji o spółce, które mogą mieć wpływ na cenę jej akcji.
- Bieg do przodu: Ma to miejsce wtedy, gdy broker lub trader składa transakcję dla swojego klienta przed wykonaniem tej samej transakcji dla siebie, potencjalnie czerpiąc korzyści z ruchu na rynku spowodowanego transakcją swojego klienta.
- Handel myjący: Jest to wielokrotne kupowanie i sprzedawanie tego samego papieru wartościowego w krótkim czasie bez zamiaru zmiany właściciela, co powoduje sztuczny wolumen i potencjalnie wprowadza w błąd innych inwestorów.
- Schematy pompowania i zrzucania: Obejmują one sztuczne zawyżanie ceny akcji poprzez pozytywny rozgłos, a następnie sprzedaż akcji po wyższej cenie, pozostawiając innych inwestorów z bezwartościowymi akcjami.
- Nielegalne wykorzystywanie informacji poufnych: Ma to miejsce wtedy, gdy ktoś kupuje lub sprzedaje akcje na podstawie niepublicznych informacji uzyskanych od osoby mającej dostęp do poufnych informacji w firmie.
- Wybieganie do przodu: Ma to miejsce wtedy, gdy broker lub dealer zawiera transakcje na własny rachunek przed transakcją klienta, wykorzystując informacje o transakcji klienta w celu wykorzystania rynku.
- Krótka sprzedaż bez zamiaru dostarczenia:Wiąże się to ze sprzedażą akcji spółki na otwartym rynku bez faktycznego posiadania akcji lub pożyczenia akcji od osoby trzeciej, co może przyczynić się do spadku ceny akcji spółki i może zostać uznane za nielegalne, jeśli zostanie dokonane w sposób sposób, który celowo wprowadza w błąd lub manipuluje.
- Pranie pieniędzy: Jest to proces ukrywania nielegalnego pochodzenia pieniędzy lub aktywów poprzez serię transakcji, aby wyglądało to na legalne.
Nielegalny handel może mieć poważne konsekwencje, w tym grzywny, więzienie i utratę wszelkich zysków uzyskanych z nielegalnej działalności.